南宁糖业:第三届监事会第十一次会议决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

307-11-15 00:05:04

关键词: 公告编号 南宁糖业 闲置募集资金

  证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:307-37

  南宁糖业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全部,越来越 虚假记载、误导性陈述因为重大遗漏。

  307年11月14日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第十一次会议,应到监事5人,实到监事4人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席陆秀文先生主持,会议采取举手表决的妙招审议并通过了如下议案:

  一、关于变更次责募集资金投资妙招及实施主体的议案

  同意公司将307年非公开发行募集资金原计划投资"年产1万吨生活用纸(以擦手纸为主)工程"(以下简称"该项目")的2,944.14万元改为对公司控股子公司南宁纯天然纸业有限公司(以下简称"纯天然纸业")进行增资,由纯天然纸业作为实施主体建设该项目,项目总投资、建设地点及建设内容不变。(详见公司《关于变更次责募集资金投资妙招及实施主体的公告》、《对外投资公告》及《关于变更次责募集资金投资妙招及实施主体的说明》)本议案尚需提交公司股东大会审议。

  监事会意见:公司此次仅变更年产1万吨生活用纸(以擦手纸为主)工程的投资妙招及实施主体,未改变原募集资金投资项目的用途及实施计划,能助 充分利用纯天然纸业的配套设施、专业技术经验和销售网络,保障项目成功实施,有时候能助 强化公司对子公司的控制力,提高纯天然纸业的综合竞争实力。

  本次公司变更次责募集资金投资妙招及实施主体的计划,不指在损害股东利益的情況,越来越 违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

  二、关于公司短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案

  为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用速度,降低财务成本,根据公司募集资金使用管理制度和募集资金投资项目的实际进展情況,公司计划在307年11月至308年5月间用次责闲置募集资金补充流动资金,累计使用募集资金额不超过1.28亿元,使用期限不超过6个月。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司监事会

  二○○七年十一月十四日

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